La SEC contesta una truffa da 14 milioni di dollari legata a falsi consigli di investimento sull’AI

La Commissione per i Titoli e la Borsa degli Stati Uniti (SEC) ha presentato accuse contro diverse società per il loro presunto coinvolgimento in una truffa di criptovaluta che ha ingannato oltre 14 milioni di dollari da investitori al dettaglio. La truffa ha coinvolto piattaforme di trading di criptovalute come Morocoin Tech Corp., Berge Blockchain Technology Co., Ltd. e Cirkor Inc., nonché club di investimento come AI Wealth Inc., Lane Wealth Inc., AI Investment Education Foundation (AIIEF) Ltd. e Zenith Asset Tech Foundation.

La truffa
La truffa si è svolta in più fasi, iniziando con la pubblicazione di annunci sui social media per attirare gli investitori. I truffatori hanno poi creato gruppi di chat su WhatsApp, dove si sono spacciati per professionisti finanziari e hanno promesso rendimenti grazie a consigli di investimento generati da intelligenza artificiale (AI). Gli investitori sono stati convinti a investire i loro fondi in piattaforme di trading di criptovalute false, solo per essere truffati in seguito. Le piattaforme hanno anche offerto “Security Token Offerings” che erano in realtà false e non esistevano.

Le conseguenze
Gli investitori che hanno tentato di ritirare i loro fondi sono stati truffati una seconda volta, poiché le piattaforme hanno richiesto loro di pagare tariffe anticipate per accedere ai loro conti. Alla fine, le piattaforme hanno interrotto l’accesso degli investitori ai loro servizi. I proventi illeciti, pari a oltre 14 milioni di dollari, sono stati trasferiti all’estero attraverso una rete di conti bancari e portafogli di criptovalute. La SEC ha accusato i difensori di violare le disposizioni anti-frode della Legge sui Titoli del 1933 e della Legge sulla Borsa del 1934. La SEC cerca inoltre inibizioni permanenti e sanzioni civili, nonché il rimborso dei soldi con interessi di pregiudizio.